一、时间:2020年4月25日(星期六)
二、召开方式:现场会议
三、召开地点:深圳市华安保险总部大厦8楼3号会议室
四、出席情况:会议应到股东11家,实到股东11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的规定。
五、主要议题
(一)关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
(二)关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
(三)关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
(四)关于审议《2019年度利润分配方案》的议案
(五)关于审议《2020年度财务预算报告》的议案
(六)关于续聘会计师事务所的议案
(七)关于审议《2019年度公司治理报告》的议案
(八)关于审议《2019年度关联交易专项报告》的议案
(九)关于审议《2019年度独立董事尽职情况报告》的议案
(十)关于审议《2019年度独立董事评价和考核结果》的议案
(十一)关于审议《2019年度董事尽职情况报告》的议案
(十二)关于审议《2019年度监事尽职情况报告》的议案
(十三)关于审议《2019年度偿付能力审计报告》的议案
(十四)关于审议《公司章程(修订)》的议案
(十五)关于审议《董事会议事规则(修订)》的议案
(十六)关于审议《监事会议事规则(修订)》的议案
(十七)关于审议《独立董事管理办法(修订)》的议案
(十八)关于审议《信息披露管理办法(修订)》的议案
六、表决情况
(一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》。
(二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》。
(三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》。
(四)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》。
(五)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》。
(六)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
(七)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度公司治理报告>的议案》。
(八)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度关联交易专项报告>的议案》。
(九)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事尽职情况报告>的议案》。
(十)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事评价和考核结果>的议案》。
(十一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事尽职情况报告>的议案》。
(十二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事尽职情况报告>的议案》。
(十三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度偿付能力审计报告>的议案》。
(十四)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司章程(修订)>的议案》。
(十五)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事会议事规则(修订)>的议案》。
(十六)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<监事会议事规则(修订)>的议案》。
(十七)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<独立董事管理办法(修订)>的议案》。
(十八)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法(修订)>的议案》。
特此决议
华安财产保险股份有限公司
2020年4月25日